第342章 沈静的意外发现

个设在维京群岛的离岸公司‘晨曦资本’，突然向另一个设在开曼群岛的、名为‘北极星基金’的账户，转入了一笔高达两百万美元的资金！

这笔钱的流转路径经过三次跳转，最终消失在复杂的信托结构里，表面上看与邱明和‘栖心小筑’毫无关系。”

“这很正常，洗钱惯用手法。”

方信皱眉说道。

“是的，”

沈静点头说道：“但有趣的是，我通过那个……特殊渠道，获得了更高权限的全球可疑交易监测报告摘要。

在那份摘要里，我发现这个‘北极星基金’，在更早的时间，曾经向另一个设在塞舌尔的匿名账户，

支付过一笔约一百五十万美元的‘咨询服务费’。”

沈静说到这里，深吸了一口气，眼中闪烁着锐利的光芒：

“而这个塞舌尔的匿名账户，我调取了我们之前所有的案件关联数据，发现它……与当初汇给张明前妻李秀兰的那个神秘境外账户，存在间接但可追溯的关联！”

“什么？”

方信身躯一震，目光如电，

紧紧盯住屏幕上那两个被沈静用红线连接起来的账户节点。

张明！

那个在“破晓行动”初期，就离奇被杀的肇事司机！

那个让线索一度中断的关键人物！

“你确定？关联度有多大？”

方信的声音带着一丝不易察觉的急促。

“从纯粹的金融监管角度看，这种关联可能不足以作为法庭证据，因为它中间隔了至少四层以上的空壳公司和信托计划，而且使用了虚拟货币和古董交易等多种手段进行洗白和混淆。”

沈静语速很快，显示出她内心的激动，

“但是，方主任，我的分析模型显示，这两个匿名账户的资金源头、流转路径中的关键中转节点、以及最终沉淀资金池的偏好，存在高度相似的‘指纹’特征！

这就像