第1914章 关键阶段

。

“根据我们之前提供的线索。

关于那个注册在开曼群岛的离岸公司。

你们有没有查到它与周建国之间更直接的资金往来记录？

还有，那些资金的最终流向，是否涉及到一些非法的投资或者洗钱活动？”

刘芳的眉头紧皱，表情严肃。

经过一番深入沟通，她得到了一些新的线索。

发现有几笔资金流向了一个神秘的投资项目。

而这个项目背后似乎有周建国的亲戚在操控。

李强和王诗佳则在会议室里仔细地整理着客户资料和证据。

他们将每一份合同、邮件、转账记录都按照时间顺序和项目分类摆放。

然后逐一进行对比分析。

“你看，这家客户在这个项目中给周建国的回扣转账时间——

恰好是在项目验收前夕。

而且金额与项目的利润增幅有很大关联。”

李强指着一份转账记录说道。

王诗佳在一旁记录着重点信息，回应道：“还有这个客户，他们提供的材料显示周建国曾以更换供应商为由——

向他们索要了一笔额外的‘手续费’。

但实际上新供应商的材料质量并没有提升，价格却更高了。”

张弛在办公室里通过可视电话，与总部法律顾问们进行着激烈的讨论。

“从目前的证据来看。

周建国的受贿罪和挪用公款罪基本可以确定。

但在合同欺诈方面，我们还需要进一步明确他的主观故意性。”

一位法律顾问说道。

张弛思考片刻后回答：“我们有证人可以证明周建国在签订这些合同时。

明知存在问题却依然强行推动。

这应该可以作为他主观故意的有力证据。

不过，我们还是要把相关的法律条文和案例再梳理一遍。